اسٹیٹ بینک نے روپے عائد کیے 5 بڑے بینکوں پر 224 ملین جرمانہ.
جیسا کہ دیے گئے تقاضوں کے احکامات سے ظاہر ہوتا ہے، مالیاتی کنٹرولر نے چار کاروباری بینکوں اور ایک مائیکرو فنانس کو آزادانہ طور پر 2000 روپے کی عمومی سزا کے ساتھ سزا دی۔ جنوری سے مارچ 2023 کی پہلی سہ ماہی تک 223.987 ملین۔
عسکری بینک لمیٹڈ (AKBL) پر سب سے زیادہ سخت جرمانہ، روپے کا لگایا گیا ہے۔ CDD/KYC، FX، اور عمومی مالیاتی کاموں سے متعلق انتظامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے لیے 83.415 ملین۔ بینک کو تادیبی کارروائی کرنے کے علاوہ نشاندہی شدہ علاقوں میں اپنے کنٹرول اور طریقہ کار کو مضبوط کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
جرمانہ سندھ بینک لمیٹڈ پر لگایا گیا تھا۔ CDD/KYC اور جنرل بینکنگ آپریشنز ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر ریگولیٹر کی طرف سے 55.393 ملین۔
تعزیری سرگرمی کے باوجود، بینک کو AML/CFT رسک سے متعلق امور میں باڈی اور سینئر انتظامیہ سے متعلق نگرانی کو اپ گریڈ کرنے اور کنٹرول کی صلاحیتوں کو تقویت دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔
روپے جرمانہ۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ (ZTBL) پر 100 روپے عائد کیے گئے تھے۔ CDD/KYC، وسائل کے معیار، اور عمومی مالیاتی کاموں سے متعلق انتظامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے لیے فعال سہ ماہی کے دوران اسٹیٹ بینک کی جانب سے 37.263 ملین روپے۔
جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں بینک کو اپنے طریقہ کار اور کنٹرول کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
سونیری بینک ریسٹریکٹڈ (SNBL) کو روپے کی سزا دی گئی۔ CDD/KYC اور اثاثہ کے معیار سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کو نظر انداز کرنے کے لیے 27.449 ملین۔ اصلاحی سرگرمیوں کے باوجود، بینک کو تسلیم شدہ علاقوں میں اپنے کنٹرولز/عمل کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
SBP نے موبی لنک مائیکرو فنانس بینک (MFB) پر 1000 روپے کی پابندی کی اضافی سزا بھی دی۔ 20.467 ملین جنرل بینکنگ آپریشنز کے ضوابط کی پابندی نہ کرنے اور AML/CFT اور اثاثہ کے معیار کی ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر۔
مزید برآں، ریگولیٹر نے MFB کو مطلع کیا کہ اسے ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزیوں کی اندرونی تحقیقات کرنے اور خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں پر تادیبی پابندیاں عائد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
If you read or visit the website for more articles click on the link:
https://atifshahzadawan.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment